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                                                                  AG环亚下载_上海柘中团体股份有限公司第三届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                  日期:2018-07-09 / 人气: / 来源:网络整理

                                                                  (原问题:上海柘中团体股份有限公司第三届董事会第一次集会会议决策通告)

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  上海柘中团体股份有限公司第三届董事会第一次集会会议于 2016年04月20日以对面通报方法关照全体董事候选人,本次集会会议于2016年5月11日下战书17:30以现场及通信相团结的方法进行,董事长陆仁军主持了集会会议。公司应参会董事7名,现实参会董事7名,本次集会会议召开措施切合《公司法》、《公司章程》等有关划定。集会会议审议通过了以下决策:

                                                                  公司第三届董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数未高出公司董事总数的二分之一。

                                                                  特此通告。

                                                                  上海柘中团体股份有限公司董事会

                                                                  二〇一六年五月十一日

                                                                  附:相干职员简历

                                                                  陆仁军:男,汉族,中国籍,66岁,中共党员,大专学历,高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任西席,后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总司理,曾荣获上海市劳动楷模、世界五一劳动奖章、上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海康峰投资打点有限公司执行董事兼司理。2002年4月-2007年6月接受上海柘中大型管桩有限公司董事长、总司理,2007年7月起至今接受本公司董事长。

                                                                  陆仁军老师直接持有本公司股份57,884,066股,并通过上海康峰投资打点有限公司间接持有本公司165,640,026股股份,与公司董事蒋陆峰老师和财政总监陆嵩老师为父子相关,系公司现实节制人,除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。陆仁军老师不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象之一,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除之气象,未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员,亦未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒,没有因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的气象,切合《公司法》、《公司章程》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                  蒋陆峰:男,汉族,中国籍,44岁,工商打点硕士。现任本公司副董事长。2002年4月-2007年6月接受上海柘中大型管桩有限公司董事,2007年7月起至今接受本公司副董事长。

                                                                  蒋陆峰老师通过上海康峰投资打点有限公司间接持有本公司110,426,684股股份,与公司董事长陆仁军老师为父子相关,与公司财政总监陆嵩为兄弟相关,除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。蒋陆峰老师不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象之一,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除之气象,未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员,亦未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒,没有因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的气象,切合《公司法》、《公司章程》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                  马瑜骅:男,汉族,中国籍,46 岁,中共党员,工商打点硕士。曾任奉贤区新寺中学西席、上海柘中(团体)有限公司贩卖司理。2007年7月起至今接受本公司副总司理,2011年 6 月 28 日起至2016年5月11日接受本公司总司理。

                                                                  马瑜骅老师持有本公司股份 4,703,080 股,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。马瑜骅老师不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象之一,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除之气象,未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员,亦未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒,没有因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的气象,切合《公司法》、《公司章程》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                  陆 嵩:男,汉族,40岁,美国休斯顿大学信息打点学硕士学位,工商打点硕士。1997年介入事变,历任上海柘中(团体)有限公司市场部司理、美国海乐企业市场部司理、副总司理,上海柘中(团体)有限公司副总司理。2011年6月28日起至今接受本公司财政总监。

                                                                  陆嵩老师未持有公司股份股份,与公司董事陆仁军老师为父子相关,蒋陆峰为兄弟相关,除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。陆嵩老师不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象之一,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除之气象,未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员,亦未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒,没有因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的气象,切合《公司法》、《公司章程》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                  郭加广:男,汉族,33岁,大学学历。2007年介入事变,2007年10月进入本公司行政部,历任公司行政副司理、副总司理助理。2011年6月28日起至今接受本公司副总司理。

                                                                  郭加广老师未持有本公司股份,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。郭加广老师已取得厚交所董事会秘书任职资格证书,不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象之一,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除之气象,未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员,亦未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒,没有因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的气象,切合《公司法》、《公司章程》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                  张丰慧:女,汉族,42岁,大学学历,对外经济与商业专业,经济师。1996年介入事变,1996年至今别离任职于上海柘中电气有限公司出产打算部和项目部,现任公司项目司理。

                                                                  张丰慧密斯未持有本公司股份,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。张丰慧密斯不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除之气象,亦未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒,切合《公司法》、《公司章程》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                  公司董事会秘书接洽方法如下:

                                                                  证券简称:柘中股份 证券代码:002346 通告编号:2016-24

                                                                  上海柘中团体股份有限公司

                                                                  第三届监事会第一次集会会议决策通告

                                                                  本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  作者:AG环亚下载