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                                                                  AG环亚下载_中航黑豹股份有限公司关于上海证券买卖营业所《关于对中航黑豹股份有

                                                                  日期:2018-06-03 / 人气: / 来源:网络整理

                                                                    原问题:中航黑豹股份有限公司关于上海证券买卖营业所《关于对中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联买卖营业陈诉书(草案)信息披露的问询函》的回覆通告

                                                                    证券代码:600760 证券简称:\*ST黑豹 通告编号:2016-072

                                                                    中航黑豹股份有限公司

                                                                    关于上海证券买卖营业所《关于对中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联买卖营业陈诉书(草案)信息

                                                                    披露的问询函》的回覆通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    中航黑豹股份有限公司(以下简称“中航黑豹”、“公司”或“上市公司”)于2016年11月30日收到上海证券买卖营业所出具的《关于对中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联买卖营业陈诉书(草案)信息披露的问询函》(上证公牍【2016】2342)(以下简称“问询函”),公司及相干中介机构对有关题目举办了当真说明,并对《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联买卖营业陈诉书(草案)》(以下简称“草案”)等文件举办了修订和增补,现对问询函中说起的题目回覆如下:

                                                                    除出格声名外,本回覆所述的词语或简称与草案中释义所界说的词语或简称具有沟通的寄义。

                                                                    一、关于买卖营业方案

                                                                    1、草案披露,本次买卖营业可否取得上市公司股东大会审议通过和上交所等禁锢机构要求推行的相干措施通过及通过时代尚存在不确定性,提请投资者存眷相干审批风险。请增补披露:(1)本次买卖营业采纳非果真协议转让方法是否切合国有资产买卖营业禁锢划定;(2)本次买卖营业所涉及的股权转让协媾和资产转让协议是否需通过国资审批方见效;(3)本次买卖营业是否存在国资审批风险,如需,明晰提醒该风险。请财政参谋和状师颁发意见。

                                                                    复原:

                                                                    一、本次买卖营业采纳非果真协议转让方法是否切合国有资产买卖营业禁锢划定

                                                                    (一)本次买卖营业由上市公司董事会作出决策,并提交股东大会核准

                                                                    按照《企业国有资产法》第四十六条,国有成本控股公司、国有成本参股公司与关联方的买卖营业,依照《公司法》和有关行政礼貌以及公司章程的划定,由公司股东会、股东大会可能董事会抉择。由公司股东会、股东大会抉择的,推行出资人职责的机构委派的股东代表,该当依照本法第十三条的划定利用权力。公司董事会对公司与关联方的买卖营业作出决策时,该买卖营业涉及的董事不得利用表决权,也不得署理其他董事利用表决权。

                                                                    按照《公司法》、《上市公司管理准则》等相干划定及金城团体《关于保持中航黑豹股份有限公司独立性的理睬函》,金城团体与着实际节制的境内上市公司中航黑豹作为两个独立的企业法人,彼此之间应保持独立,金城团体按照《公司法》及中航黑豹公司章程通过中航黑豹股东大会、董事会依法参加中航黑豹策划事项的决定,担保中航黑豹自主策划、自负盈亏。本次买卖营业由上市公司董事会作出决策,并提交股东大会核准。上市公司召开董事会审议相干议案时,关联董事已回避表决,在召开股东大会审议相干议案时,关联股东将回避表决。

                                                                    (二)本次买卖营业价值以标的资产经资产评估机构评估并经国有资产监视打点部分存案后的评估值为基本确定

                                                                    按照东洲评估出具的《企业代价评估陈诉书》(沪东洲资评报字[2016]第0766201号),凭证资产基本法评估,制止评估基准日2016年6月30日,上航特母公司报表口径所有股东权益账面代价为-733.26万元,评估代价为3,618.66万元,评估增值为4,351.92万元,增值率为593.50%。上述评估功效已经国有资产监视打点部分存案,存案编号为Z68720160323508。经各方协商,确定上航特66.61%股权转让价值为2,410.39万元。

                                                                    按照中同华评估出具的《资产评估陈诉书》(中同华评报字(2016)第744号),凭证资产基本法评估,制止评估基准日2016年6月30日,安徽开乐北厂区土地行使权及地上构筑物账面代价为6,309.43万元,评估代价为14,007.25万元,评估增值7,697.81万元,增值率为122.00%。上述评估功效已经国有资产监视打点部分存案,存案编号为Z68720160313486。经各方协商,确定安徽开乐北厂区土地行使权及地上构筑物转让价值为14,007.25万元。

                                                                    本次买卖营业标的资产的转让价值以经国有资产监视打点部分存案的评估功效为依据,不存在侵害上市公司国有股东及其他中小股东正当权益的环境。

                                                                    (三)本次买卖营业切合国有资产买卖营业禁锢划定

                                                                    经中航黑豹第七届董事会第二十二次集会会议审议抉择,本次中航黑豹出售上航特66.61%股权和出售安徽开乐北厂区土地行使权及地上构筑物采纳非果真协议转让的方法举办,并拟提交中航黑豹股东大会审议。因为本次重大资产出售相干的议案涉及关联买卖营业,国有股东关联董事已回避表决,由非国有股东关联董事表决;在召开股东大会审议相干议案时,关联股东金城团体、中航投资将回避表决,本次买卖营业事项将由非国有关联股东表决。公司独立董事颁发了事前承认意见和独立意见,独立董事以为:(1)本次买卖营业方案实验有利于公司优化财政状况,促进公司一连康健成长,晋升可一连策划手段,切合公司和全体股东好处;(2)本次买卖营业中标的资产的买卖营业价值经具有证券期货营业资格的资产评估机构评估并经中航家产存案后的评估值为基本确定,标的资产订价方法公道公允,切合相干法令、礼貌的划定,不存在侵害公司及全体股东好处的气象。

                                                                    2014年、2015年及2016年1-6月,上航特归属于母公司净利润别离为-961.22万元、-5,600.80万元和-1,508.70 万元,策齐整连吃亏。安徽开乐作为中航黑豹部属子公司,本次买卖营业涉及的安徽开乐北厂区土地行使权及地上构筑物制止2016年6月30日账面代价合计6,309.43万元,占安徽开乐制止2016年6月30日未经审计总资产110,250.70万元的5.72%、占中航黑豹制止2016年6月30日未经审计总资产198,098.46万元的3.18%,局限较小。经上市公司董事会决策并提交股东大会核准后,上航特66.61%股权、安徽开乐北厂区土地行使权及地上构筑物采纳非果真协议转让方法,系其自身策划举动,切合《公司法》、《上市公司管理准则》和公司章程等相干划定,买卖营业价值以经国有资产监视打点部分存案的资产评估值为依据确定,切合国有资产买卖营业禁锢划定,不会致使中航黑豹及安徽开乐今朝股权布局产生变换、争议或发生倒霉影响,不会致使国有资产流失。

                                                                    二、本次买卖营业所涉及的股权转让协媾和资产转让协议是否需通过国资审批方见效

                                                                    按照中航黑豹与河北长征签定的《股权转让协议》,《股权转让协议》经双要领定代表人或授权代表具名并加盖公章并经中航黑豹股东大会审议通过之日起见效。

                                                                  作者:AG环亚下载