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                                                                  AG环亚下载_上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书

                                                                  日期:2018-08-05 / 人气: / 来源:网络整理

                                                                  上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书

                                                                  时刻:2014年01月27日 06:16:12 中财网

                                                                    第一节
                                                                    重要声明与提醒
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司(以下简称“刊行人”、“本公司”、“公司”或“安硕信息”)及全体董事、监事、高级打点职员担保上市通告书的真实性、精确性、完备性,理睬上市通告书不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并包袱个体和连带的法令责任。
                                                                    深圳证券买卖营业所、其他当局构造对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表白对本公司的任何担保。
                                                                    本上市通告书已披露2013年度财政数据及资产欠债表、利润表、现金流量表,非经出格声名相干财政数据未经审计,敬请投资者留意。
                                                                    本公司提示宽大投资者留意,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国成本证券网,网址)的本公司招股声名书全文。
                                                                    本公司股票将在深圳证券买卖营业所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不不变、策划风险高、退市风险大等特点,投资者面对较大的市场风险。投资者该当充实相识创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险身分,盛大做出投资抉择。
                                                                    本公司初次果真刊行股票在上市初期具有较大的价值颠簸风险,并存在跌破刊行价值的风险,本公司提示投资者应充实相识股票市场风险及本公司披露的风险身分,理性参加新股买卖营业。
                                                                    刊行人、控股股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员等就初次果真刊行股票上市作出的重要理睬及声名如下:
                                                                    一、有关股份锁定的理睬1、公司控股股东上海安硕科技成长有限公司(以下简称“安硕成长”)、现实节制人高鸣、高勇均理睬:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书3委托他人打点其持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。
                                                                    公司控股股东安硕成长理睬:所持公司股票在原各自理睬的锁按期满后两年内减持的,其减持价值(或复权价值)不低于刊行价;公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期自动延迟6个月。
                                                                    2、公司股东翟涛、祝若川、侯小东、谢俊元、陆衍、刘毅、姚兵、魏治毅、叶剑斌、江浩、张怀、谢飞、张晋锐、聂虹、邱磊、姜蓬、胡博予、游韶峰、王强、张朝忠、姚奕、秦春雷、孟宪海、刘少兰、李志卿、丁国栋、吴芳明、沈炯、王业罡、林朝琳、倪炜、田继阳、胡震宇、曹丰、刘庆武、施宏斌、汤惠芬、白杰、王晓晖、高晓辉、李聪、连枫、秦向军、邓宁、赵飞燃、周震生、王蓓、李峥、刘槟、康富斌、梁静霞、江峰、房磊、易伟、徐存锋、方应家、贺韦卫、吕荣、喻成军、段玉洋理睬:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其直接持有的公司果真刊行股票前已刊行的股份,也不由公司回购该等股份。
                                                                    3、公司股东张江汉世纪创业投资有限公司(以下简称“张江汉世纪”)理睬:自张江汉世纪成为股东之日(2011年1月27日)起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其直接持有的公司果真刊行股票前已刊行的所有股份,也不由公司回购该等股份;自公司股票上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点其直接持有的该等股份,也不由公司回购该等股份。
                                                                    4、公司股东北京君联睿智创业投资中心(有限合资)(以下简称“君联睿智”)理睬:君联睿智受让自高鸣、高勇的股份(相等于1,418,752股)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其直接持有的该等股份,也不由公司回购该等股份。
                                                                    受让自除高鸣、高勇以外其他股东的股份(相等于981,248股)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点其直接持有的该等股份,也不由公司回购该等股份。
                                                                    所认购的公司新增股份(相等于1,200,000股)自君联睿智成为股东之日(2011年1月27日)起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其直接持有的该等股份,也不由公司回购该等股份,且自公司股票上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点其直接持有的该等股份,也不由公司回购该等股份。
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书45、接受公司董事、监事、高级打点职员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、张怀、刘毅、姜蓬、聂虹、侯小东、陆衍、曹丰理睬:除上述锁按期外,在任职时代每年转让的公司股份不高出本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五;在申报离任后六个月内,不转让其持有的该等股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券买卖营业所挂牌买卖营业出售公司股票数目帐┥崴所持有公司股票总数的比例不高出百分之五十。若本人在初次果真刊行股票上市之日起六个月内申报去职,自申报去职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份;在初次果真刊行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职,自申报去职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
                                                                    接受公司董事、高级打点职员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、陆衍、曹丰、侯小东理睬:所持公司股票在原各自理睬的锁按期满后两年内减持的,其减持价值(或复权价值)不低于刊行价;公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期自动延迟6个月。持有公司股份的董事和高级打点职员理睬不因职务改观、去职等缘故起因不接受相干职务而放弃上述理睬。
                                                                    6、方应家作为公司董事长高鸣及董事兼总司理高勇之表弟,理睬除本人接受股东的上述持股锁定理睬外,在高鸣或高勇任一人接受公司董事、监事或高级打点职员时代,每年转让的公司股份不高出本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五;在高鸣或高勇申报离任后六个月内(以晚离任者的时刻为起始时刻,下同),不转让所持有的该等股份,在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券买卖营业所挂牌买卖营业出售公司股票数目帐┥崴所持有公司股票总数的比例不高出百分之五十。
                                                                    若高鸣或高勇在公司初次果真刊行股票上市之日起六个月内申报去职,本人自其申报去职之日起十八个月内不转让所直接持有的公司股份;若高鸣或高勇在公司初次果真刊行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职,本人自其申报去职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。
                                                                    所持公司股票在理睬的锁按期满后两年内减持的,其减持价值(或复权价值)不低于刊行价;公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期自动延迟6个月。本人理睬不因高鸣或高勇职务改观、去职等缘故起因不接受相干职上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书5务而放弃上述理睬。
                                                                    7、接受公司董事、监事、高级打点职员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍、张怀理睬:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点本人所持有的安硕成长股权,也不由安硕成长回购该等股权。在本人任职时代每年转让的安硕成长股权不高出本人所持有公司股权总数的百分之二十五;在本人申报离任后六个月内,不转让其持有的该等股权;在申报离任六个月后的十二个月内出售股权帐┥崴所持有该等股权总数的比例不高出百分之五十。若本人在公司初次果真刊行股票上市之日起六个月内申报去职,自申报去职之日起十八个月内不转让其持有的安硕成长股权;在初次果真刊行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职,自申报去职之日起十二个月内不转让其持有的安硕成长股权。
                                                                    二、招股声名书涉及卖弄告诉将依法回购股份及抵偿丧失的理睬刊行人、控股股东安硕成长理睬:假如刊行人招股声名书存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,对判定刊行人是否切正当令划定的刊行前提组成重大、实质影响的,将依法启动回购初次果真刊行的所有新股的相干措施,回购价值为时价;同时,刊行人控股股东以时价购回已转让的原限售股份。
                                                                    刊行人及其控股股东、现实节制人、董事、监事和高级打点职员理睬:假如刊行人招股声名书存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,致使投资者在证券买卖营业中蒙受丧失的,将依法抵偿投资者丧失,凭证司法措施推行相干任务。
                                                                    保荐机构、刊行人管帐师、刊行人状师、为刊行人出具设立股份公司评估陈诉的资产评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司理睬:如因本公司/本所为刊行人初次果真刊行股票并在创业板上市而建造、出具的文件有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,给投资者造成丧失的,将依法抵偿投资者丧失,凭证司法措施推行相干任务。
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书6三、公司上市三年内不变股价的预案1、启动股价不变法子的详细前提公司上市后三年内,存在以下气象之一的,即到达启动股价不变法子的前提:
                                                                    (1)公司上市后三年内恣意持续10个买卖营业日股票收盘价均低于每股净资产;(2)公司上市后三年内恣意持续20个买卖营业日股票收盘均匀价(算术均匀)低于每股净资产;(3)其他公司董事会以为须要的气象。
                                                                    2、不变股价的详细法子在到达启动股价不变法子的前提后,公司可以采纳包罗但不限于如下法子不变股价:
                                                                    (1)公司控股股东增持本公司股票;(2)公司董事、高级打点职员增持本公司股票;(3)公司回购股份;(4)公司控股股东、持有的本公司股票的董事和高级打点职员理睬延迟其所持股票的锁按期;(5)公司董事会以为其他须要的公道法子。
                                                                    以上法子的实验须切合相干法令礼貌的划定及禁锢部分的要求,在不会导致公司股权布局不切合上市公司前提的基本上,可综合思量实验上述法子中的一项或数项,以维护公司股价的不变。公司应该在到达上述启动股价不变法子前提后的3个事变日内召开董事会,通告拟采纳不变股价的详细实验方案,公司及相干各方应在详细实验方案通告后并按照《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》等相干法令礼貌的划定启动股价不变法子。
                                                                    公司控股股东、董事、高级打点职员应出具理睬函,理睬其遵守并执行董事会按照本预案作出的不变股价详细实验方案,详细实验方案涉及股东大会表决的,应在股东大会表决时投同意票。公司董事、高级打点职员在公司后上市三年内产生变革的,新任董事、高级打点职员应出具理睬函赞成上述理睬。
                                                                    3、公司控股股东增持本公司股票的详细方案在到达启动股价不变法子的前提后,控股股东可以通过深圳证券买卖营业所证券买卖营业体系在二级市场以买入的方法,增持公司股份,资金来历为自筹取得。
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书7控股股东在6个月内增持的公司股份不高出公司已刊行股份的2%。即控股股东可以自初次增持之日起计较的将来6个月内,从二级市场上继承择机增持公司股份,累积增持比例不高出公司已刊行总股份的2%(含初次已增持部门)。
                                                                    控股股东在增持前应向公司董事会陈诉详细实验方案,公司将按相干划定予以通告。
                                                                    4、公司董事、高级打点职员增持本公司股票的详细方案在到达启动股价不变法子的前提后,公司董事、高级打点职员通过深圳证券买卖营业所证券买卖营业体系在二级市场以买入的方法,增持公司股份,资金来历为自筹取得。
                                                                    公司董事、高级打点职员可以自初次增持之日起计较的将来6个月内,从二级市场上继承择机增持公司股份,合计累积增持比例不高出公司已刊行总股份的1%(含初次已增持部门)。
                                                                    公司董事、高级打点职员在启动股价不变法子时应提前向公司董事会陈诉详细实验方案,公司将按相干划定予以通告。
                                                                    将来新推举或聘用的公司董事、高级打点职员,须理睬遵守以上划定。
                                                                    5、公司回购股份的详细方案在到达启动股价不变法子的前提后,公司可以启动回购股份,以不变公司股价,进步投资者信念。
                                                                    用于股份回购的资金来历为公司自有资金,以不高出上年度归属于上市公司股东的净利润的30%为限,由公司董事会团结公司其时的财政和策划状况,确定回购股份的资金总额上限,公司董事会该当在做出回购股份决策后应实时通告董事会决策、回购股份预案,并宣布召开股东大会的关照,股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过,并报相干禁锢部分审批或存案往后实验。
                                                                    6、公司控股股东、持有的本公司股票的董事和高级打点职员理睬延迟其所持股票的锁按期的详细方案在到达启动股价不变法子的前提后,公司控股股东、董事、高级打点职员可以理睬在原有锁按期的基本上,自愿延迟其全部持有的本公司股票的锁按期6个月。
                                                                    7、公司董事会以为其他须要的公道法子上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书8在到达启动股价不变法子的前提后,公司董事会可以按照现实环境采纳其他须要的公道法子以维护公司股价的不变。
                                                                    刊行人出具《股价不变理睬函》,理睬:在公司上市后三年内股价到达《上海安硕信息技能股份有限公司上市后三年内股价不变预案》划定的启动股价不变法子的详细前提后,遵守公司董事会作出的不变股价的详细实验方案,并按照该详细实验方案采纳包罗但不限于回购公司股票或董事会作出的其他不变股价的详细实验法子。
                                                                    控股股东、董事、高级打点职员出具《股价不变理睬函》,理睬:在公司上市后三年内股价到达《上海安硕信息技能股份有限公司上市后三年内股价不变预案》划定的启动股价不变法子的详细前提后,遵守公司董事会作出的不变股价的详细实验方案,并按照该详细实验方案采纳包罗但不限于增持公司股票、自愿延迟全部持有公司股票的锁按期或董事会作出的其他不变股价的详细实验法子,该详细实验方案涉及股东大会表决的,在股东大会表决时投同意票。
                                                                    四、公司果真刊行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向1、公司控股股东安硕成长理睬:安硕成长意在恒久持有公司股票,除理睬自公司股票上市后3年内不减持公司股票外,在锁按期满后两年内累计减持公司股票不高出上市时持有公司股票数目的10%,减持方法包罗竞价买卖营业和大宗买卖营业,减持价值(复权后)不低于刊行价。安硕成长减持时,将提前三个买卖营业日予以通告。如安硕成长未推行上述理睬,自愿接管深圳证券买卖营业所等禁锢部分依据相干划定给以的禁锢法子或赏罚;同时公司董事会将宣布声明予以非难。
                                                                    2、公司现实节制人高勇、高鸣均理睬:本人意在恒久持有公司股票,除理睬自公司股票上市后3年内不减持公司股票外,在锁按期满后两年内累计减持公司股票不高出上市时持有公司股票数目的10%,减持方法包罗竞价买卖营业和大宗买卖营业,减持价值(复权后)不低于刊行价。本人减持时,将提前三个买卖营业日予以通告。如本人未推行上述理睬,自愿接管深圳证券买卖营业所等禁锢部分依据相干划定给以的禁锢法子或赏罚;同时公司董事会将宣布声明予以非难。
                                                                    3、翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为:本人意在恒久持有公司股票,除理睬自公司股票上市后3年内不减持外,在锁按期满后两年内累计减上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书9持量不高出上市时持有公司股票数目的20%,本人减持价值(复权后)不低于刊行价,减持方法包罗竞价买卖营业和大宗买卖营业。本人减持时,将提前三个买卖营业日予以通告。如本人未推行上述理睬,自愿接管深圳证券买卖营业所等禁锢部分依据相干划定给以的禁锢法子或赏罚;同时公司董事会将宣布声明予以非难。
                                                                    4、张江汉世纪的持股意向和减持意向为:在锁按期满后两年内减持价值(复权后)不低于刊行价的50%,两年内累计减持数目也许到达上市时持有的公司股票数目的100%,减持方法包罗竞价买卖营业和大宗买卖营业。张江汉世纪减持时,将提前三个买卖营业日予以通告。如张江汉世纪未推行上述理睬,自愿接管深圳证券买卖营业所等禁锢部分依据相干划定给以的禁锢法子;同时公司董事会将宣布声明予以非难。
                                                                    5、君联睿智的持股意向和减持意向为:君联睿智受让自高鸣、高勇的股份(相等于1,418,752股)在锁按期满后两年内减持价值(复权后)不低于刊行价的50%,两年内累计减持数目也许到达上市时持有的该部门公司股票数目的100%。
                                                                    受让自除高鸣、高勇以外其他股东的股份(相等于981,248股)在锁按期满后两年内减持价值(复权后)不低于刊行价的50%,两年内累计减持数目也许到达上市时持有的该部门公司股票数目的100%。
                                                                    所认购的公司新增股份(相等于1,200,000股)在锁按期满后两年内减持价值(复权后)不低于刊行价的50%,两年内累计减持数目也许到达上市时持有的该部门公司股票数目的100%。
                                                                    本合资企业减持方法包罗竞价买卖营业和大宗买卖营业。本合资企业减持时,将提前三个买卖营业日予以通告。如本合资企业未推行上述理睬,自愿接管深圳证券买卖营业所等禁锢部分依据相干划定给以的禁锢法子;同时公司董事会将宣布声明予以非难。
                                                                    五、相干责任主体未能推行果真理睬的束缚法子1、公司如若不能推行招股声名书中列明的理睬,自愿提供如下保障法子:
                                                                    (1)公司该当即采纳法子消除相干违背理睬事项;(2)公司以自有资金推行相干理睬;(3)公司在自有资金不敷以推行相干理睬时,处理公司其他资产保障上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书10相干理睬有用推行;(4)公司严酷执行董事会决策采纳的其他保障法子;(5)在公司产生违背有关理睬之日起一个月内未开始执行上述消除违背理睬事项时,公司承认董事会或董事会委托的第三方执行上述保障法子。
                                                                    2、控股股东安硕成长如若不能推行招股声名书中列明的理睬,自愿提供如下保障法子:
                                                                    (1)采纳法子当即消除相干违背理睬事项;(2)在消除相干违背理睬事项前,本公司持有的刊行人尚未转让股份不申请解锁和转让;(3)赞成以本公司自有工业中钱币资金推行相干理睬;(4)赞成处理本公司自有工业中非钱币资金推行相干理睬;(5)赞成以刊行人未分派利润中本公司应分得份额推行相干理睬;(6)如本公司未在违背相干理睬事项后一个月内启动上述保障法子,授权刊行人董事会、赞成刊行人董事会委托第三方执行上述保障法子;(7)刊行人具有可依据此理睬向本公司提告状讼的权力。
                                                                    3、公司董事如若不能推行招股声名书中列明的理睬,自愿提供如下保障法子:
                                                                    (1)本人该当即采纳法子消除违背理睬事项;(2)如本人因违背招股声名书理睬而受到有权构造观测或他方告状,本人自愿在理睬锁按期的基本上继承延迟所持公司股份(若有)的锁按期,直到有关构造出具明晰的观测结论或裁决;(3)经公司董事会发起,自愿在违背理睬事项之日起十日内提出辞去董事职务的申请;(4)经有权构造认定本人所包袱责任后,本人假如持有公司股份,应在可转让之日后一个月内转让公司股份并以所获所有转让款保障响应责任有用推行;(5)承认并严酷执行公司董事会抉择采纳的其他法子;(6)如本人未在违背相干理睬事项后一个月内启动上述保障法子,授权公司董事会、赞成公司董事会委托第三方执行上述保障法子;(7)公司具有可依据此理睬向本人提告状讼的权力。
                                                                    同时理睬不因辞去或其他缘故起因不接受董事而放弃上述有关保障法子。
                                                                    4、公司监事如若不能推行招股声名书中列明的理睬,自愿提供如下保障法子:
                                                                    (1)本人该当即采纳法子消除违背理睬事项;(2)如本人因违背招股声名书理睬而受到有权构造观测或他方告状,本人自愿在理睬锁按期的基本上继承延迟所持公司股份(若有)的锁按期,直到有关构造出具明晰的观测结论或裁决;(3)
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书11经公司董事会发起,自愿在违背理睬事项之日起十日内提出辞去监事职务的申请;(4)经有权构造认定本人所包袱责任后,本人假如持有公司股份,应在可转让之日后一个月内转让公司股份并以所获所有转让款保障响应责任有用推行;(5)承认并严酷执行公司董事会抉择采纳的其他法子;(6)如本人未在违背相干理睬事项后一个月内启动上述保障法子,授权公司董事会、赞成公司董事会委托第三方执行上述保障法子;(7)公司具有可依据此理睬向本人提告状讼的权力。
                                                                    同时理睬不因辞去或其他缘故起因不接受监事而放弃上述有关保障法子。
                                                                    5、公司高级打点职员如若不能推行招股声名书中列明的理睬,自愿提供如下保障法子:
                                                                    (1)本人该当即采纳法子消除违背理睬事项;(2)如本人因违背招股声名书理睬而受到有权构造观测或他方告状,本人自愿在理睬锁按期的基本上继承延迟所持公司股份(若有)的锁按期,直到有关构造出具明晰的观测结论或裁决;(3)经公司董事会发起,自愿在违背理睬事项之日起十日内提出辞去高级打点职员职务的申请;(4)经有权构造认定本人所包袱责任后,本人假如持有公司股份,应在可转让之日后一个月内转让公司股份并以所获所有转让款保障响应责任有用推行;(5)承认并严酷执行公司董事会抉择采纳的其他法子;(6)如本人未在违背相干理睬事项后一个月内启动上述保障法子,授权公司董事会、赞成公司董事会委托第三方执行上述保障法子;(7)公司具有可依据此理睬向本人提告状讼的权力。
                                                                    同时理睬不因辞去或其他缘故起因不接受高级打点职员而放弃上述有关保障法子。
                                                                    六、招股声名书披露的其他理睬(一)停止同业竞争的理睬为停止与刊行人之间呈现同业竞争、镌汰关联买卖营业,维护刊行人的好处和担保刊行人的恒久不变成长。公司控股股东安硕成长、现实节制人高鸣和高勇老师、首要股东张江汉世纪、君联睿智、翟涛、祝若川、侯小东均出具了《停止同业竞争的理睬》,具体内容如下:
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书121、控股股东作出的停止同业竞争的理睬为停止与刊行人产生同业竞争,控股股东安硕成长出具了《放弃竞争与好处斗嘴理睬函》,确认与刊行人不存在同业竞争;该理睬函理睬:“在作为刊行人控股股东时代和不接受刊行人控股股东后六个月内,将采纳有用法子,担保安硕成长及隶属公司不会在中国境内或境外,以任何方法(包罗但不限于独资、合伙、相助策划可能承包、租赁策划)直接可能间接从事与刊行人的出产策划勾当组成或也许组成竞争的营业或勾当。凡安硕成长及隶属公司有任何贸易机遇可从事、参加或入股任何也许会与刊行人出产策划组成竞争的营业,安硕成长会布置将上述贸易机遇让予刊行人”、“担保倒霉用对刊行人的节制相关,从事或参加从事有损刊行人及刊行人股东好处的举动。安硕成长乐意包袱因为违背上述理睬给刊行人造成的直接、间接的经济丧失、索赔责任及特另外用度支出”。
                                                                    2、现实节制人作出的停止同业竞争的理睬为停止与刊行人产生同业竞争,现实节制人高鸣、高勇老师别离出具了《放弃竞争与好处斗嘴理睬函》,确认与刊行人不存在同业竞争;现实节制人理睬:“本人在作为刊行人首要股东及现实节制人时代和不接受刊行人首要股东及现实节制人后六个月内,本人将采纳有用法子,担保本人及隶属公司不会在中国境内或境外,以任何方法(包罗但不限于独资、合伙、相助策划可能承包、租赁策划)直接可能间接从事与刊行人的出产策划勾当组成或也许组成竞争的营业或勾当。凡本人及隶属公司有任何贸易机遇可从事、参加或入股任何也许会与刊行人出产策划组成竞争的营业,本人会布置将上述贸易机遇让予刊行人”、“本人担保倒霉用对刊行人的节制相关,从事或参加从事有损刊行人及刊行人股东好处的举动。本人乐意包袱因为违背上述理睬给刊行人造成的直接、间接的经济丧失、索赔责任及特另外用度支出”。
                                                                    3、直接持股5%以上的股东作出的停止同业竞争的理睬直接持股5%以上的股东张江汉世纪、君联睿智别离出具了《放弃竞争与好处斗嘴理睬函》,确认与刊行人不存在同业竞争;并理睬“在作为刊行人持股5%以上股东时代和不接受刊行人持股5%以上股东后六个月内,将采纳有用法子,担保本企业及隶属公司不会在中国境内或境外,以任何方法(包罗但不限于独资、合伙、相助策划可能承包、租赁策划)直接可能间接从事与刊行人的出产策划活上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书13动组成或也许组成竞争的营业或勾当。凡本企业及隶属公司有任何贸易机遇可从事、参加或入股任何也许会与刊行人出产策划组成竞争的营业,本企业会布置将上述贸易机遇让予刊行人”、“担保倒霉用持股5%以上的身份,从事或参加从事有损刊行人及刊行人股东好处的举动。本企业乐意包袱因为违背上述理睬给刊行人造成的直接、间接的经济丧失、索赔责任及特另外用度支出”。
                                                                    4、直接或间接持股5%以上股东作出的停止同业竞争的理睬刊行人直接和间接合计持股5%以上股东翟涛、祝若川及侯小东别离出具了《放弃竞争与好处斗嘴理睬函》,确认与刊行人不存在同业竞争;并理睬“在作为刊行人首要股东时代和不接受刊行人股东后六个月内,本人将采纳有用法子,担保本人及隶属公司不会在中国境内或境外,以任何方法(包罗但不限于独资、合伙、相助策划可能承包、租赁策划)直接可能间接从事与刊行人的出产策划勾当组成或也许组成竞争的营业或勾当。凡本人及隶属公司有任何贸易机遇可从事、参加或入股任何也许会与刊行人出产策划组成竞争的营业,本人会布置将上述贸易机遇让予刊行人”、“本人担保倒霉用对刊行人的首要股东相关,从事或参加从事有损刊行人及刊行人股东好处的举动。本人乐意包袱因为违背上述理睬给刊行人造成的直接、间接的经济丧失、索赔责任及特另外用度支出”。
                                                                    (二)现实节制人配合节制安硕信息并保持同等动作的协议现实节制人高鸣、高勇在历次股东(大)会和董事会提案、表决中及涉及公司重大策划决定事项时均保持了同等动作,为保持公司节制权的不变,确保公司具有一连成长的手段,现实节制人高鸣、高勇于2011年3月3日签署了《关于配合节制安硕信息并保持同等动作的协议书》,约定:
                                                                    1、如任一方拟就有关公司策划成长的重大事项向股东大会或董事会提出议案时,须事先与另一方充实举办雷同协商,在取得一请安见后,以两边名义配合向股东大会提出提案;2、凡涉及公司重大策划决定事项,两边须先行协商并同一意见,在形成同一意思暗示的基本上,两边方可在公司股东大会、董事会集会会议上颁发意见并利用表决权;3、在股东大会、董事会就审议事项表决时,两边应按照事先协商确定的一上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书14请安见对议案举办同等性的投票,或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方举办投票。假如两边举办充实雷同协商后,对有关公司策划成长的重大事项利用何种表决权达不成一请安见,两边应在股东大会或董事会上对该等重大事项配合投弃权票。假如两边仍未凭证本协议的要求配合投弃权票,则股东大会、董事会的计票人和监票人该当认定两边对该等重大事项已投弃权票;4、两边的同等动作包罗但不限于:提名公司董事、非职工监事候选人,向公司股东大会、董事会提出议案,利用公司股东大会、董事会表决权;5、任何一方未经对方的书面赞成不得向第三方转让所持公司股份;任何一方所持公司股份不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有;6、如公司将来实现果真刊行股票并上市,,两边应按法令、礼貌和证券监视打点部分对现实节制人的相干要求,在规按限期内不转让所持有的公司的响应股份;7、在不违背法令礼貌划定的禁售期、两边出具的股份锁定理睬及本协议相干约定的环境下,两边在对其所持有的公司股份举办任何转让、质押等处分举动或在公司增资、减资时,应事先彼此协商并保持一请安见和动作。
                                                                    自本协议签定之日起,任何一方不得退出本协议,也不得辞去该方接受的公司董事、高管职务。协议有用期为5年,在不违背国度法令、礼貌逼迫性划定环境下,经两边协商同等,可以延迟有用期。
                                                                    (三)控股股东、现实节制人关于包袱社保、公积金补缴责任的理睬针对陈诉期内刊行人及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不类型的气象(详细详见招股声名书“第五节刊行人根基环境”之“九、员工及其社会保障环境”之“(二)刊行人社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度等环境”),2011年11月刊行人控股股东安硕成长以及现实节制人高鸣、高勇出具了《关于包袱社保、公积金补缴责任的理睬函》,理睬:(1)对付早年年度缴纳的社会保险,假如公司地址地社保主管构造依摄影关划定审定的金额与公司现实缴纳金额存在差别而要求公司举办补缴,安硕成长和高鸣、高勇理睬将按主管部分审定的金额无偿代公司补缴;(2)对付早年年度缴纳的员工住房公积金,假如公司地址上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书15地住房公积金主管部分要求公司举办补缴,安硕成长和高鸣、高勇将按主管部分审定的金额无偿代公司补缴;(3)假如因上述缘故起因而给公司带来任何其他用度支出或经济丧失,安硕成长和高鸣、高勇将无偿代公司予以包袱。
                                                                    (四)其他理睬1、刊行人及全体董事、监事、高级打点职员理睬招股声名书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。
                                                                    公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保招股声名书中财政管帐资料真实、完备。
                                                                    2、刊行人董事会、监事会及其董事、监事、高级打点职员担保经刊行人管帐师审视但未经审计的财政报表所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性及完备性包袱个体及连带责任。
                                                                    公司认真人、主管管帐事变认真人及管帐机构认真人(管帐主管职员)担保该经刊行人管帐师审视但未经审计的财政报表的真实、精确、完备。
                                                                    3、刊行人理睬:为保障投资者正当权益,担保《上海安硕信息技能股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市招股声名书》所披露的相干理睬能得以有用推行,本公司理睬在新任董事(包罗独立董事)由股东大会推举后一个月内、董事会聘用高级打点职员后十日内,督促其别离比照已签定相干理睬的董事或高级打点职员作出响应理睬;如新任董事或高级打点职员不能签定,董事会将发起夺职该董事或解聘该高级打点职员。本公司将督促新增的持股5%以上股东出具响应声名和理睬;如其在公司督促下仍未出具该声名,本公司将予以通告,并向禁锢机构陈诉。
                                                                    如无出格声名,本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司初次果真刊行股票招股声名书中的沟通。
                                                                    本上市通告书中部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上也许存在差别,这些差别是因为四舍五入造成的。
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书16第二节股票上市环境一、股票刊行上市审批环境本上市通告书是按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《初次果真刊行股票并在创业板上市打点暂行步伐》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》等国度有关法令、礼貌的划定,并凭证《深圳证券买卖营业所股票上市通告书内容与名目指引(2013年12月修订)》而体例,旨在向投资者提供有关本公司初次果真刊行股票并在创业板上市的根基环境。
                                                                    经中国证券监视打点委员会“证监容许[2014]65号”文许诺,本公司果真刊行人民币平凡股1,718万股,包罗新股刊行872万股,老股转让846万股。本次刊行回收网下向配售工具询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方法。个中,本次网下配售刊行总股数687.2万股,本次网上刊行总股数1,030.8万股,刊行价值为23.40元/股。
                                                                    经深圳证券买卖营业所《关于上海安硕信息技能股份有限公司人民币平凡股股票在创业板上市的关照》(深证上[2014]76号)赞成,本公司刊行的人民币平凡股股票在深圳证券买卖营业所创业板上市,股票简称“安硕信息”,股票代码“300380”;个中,本次果真刊行的1,718万股股票将于2014年1月28日起上市买卖营业。
                                                                    本次刊行的招股意向书、招股声名书全文及相干备查文件可以在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国成本证券网,网址)查询,并置备于刊行人、深圳证券买卖营业所、本次刊行保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司的住所,供公家查阅,故与其一再的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
                                                                    二、公司股票上市轮廓1、上市所在:深圳证券买卖营业所2、上市时刻:2014年1月28日3、股票简称:安硕信息上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书174、股票代码:3003805、初次果真刊行后总股本:6,872万股6、初次果真刊行股票数目:1,718万股7、刊行前股东所持股份的畅通限定及限期:按照《公司法》的有关划定,公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券买卖营业所上市买卖营业之日起一年内不得转让。
                                                                    8、刊行前股东对所持股份自愿锁定的理睬:详见“第一节重要声明与提醒”部门相干内容。
                                                                    9、本次上市股份的其他锁定布置:无。
                                                                    10、本次上市的无畅通限定及锁定布置的股份:本次果真刊行中网下配售和网上刊行的股票均无畅通限定及锁定布置。
                                                                    11、公司股份可上市买卖营业日期:
                                                                    项目股东名称持股数(股)
                                                                    占刊行后股本比例(%)
                                                                    可上市买卖营业日期(非买卖营业日顺延)
                                                                    初次果真刊行前已刊行股份安硕成长21,582,27131.41%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    高勇5,066,3257.37%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    高鸣4,827,2387.02%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    张江汉世纪4,800,0006.98%2015年1月28日(股票上市之日起12个月)
                                                                    君联睿智1,418,7522.06%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    君联睿智2,181,2483.17%2015年1月28日(股票上市之日起12个月)
                                                                    翟涛2,333,6413.40%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    祝若川2,091,1873.04%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    侯小东1,609,6392.34%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    谢俊元900,0001.31%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    陆衍808,1871.18%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    刘毅266,9630.39%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    姚兵266,9630.39%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    魏治毅213,5690.31%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    叶剑斌213,5690.31%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书18江浩186,8710.27%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    张怀184,9230.27%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    谢飞160,1760.23%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    张晋锐160,1760.23%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    聂虹160,1760.23%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    邱磊160,1760.23%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    姜蓬160,1760.23%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    胡博予133,8150.19%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    游韶峰133,4810.19%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    王强120,0000.17%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    张朝忠106,7830.16%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    姚奕100,0000.15%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    秦春雷80,0880.12%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    刘庆武62,0000.09%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    孟宪海54,0000.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    刘少兰53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    李志卿53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    丁国栋53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    吴芳明53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    沈炯53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    王业罡53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    林朝琳53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    倪炜53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    田继阳53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    胡震宇53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    曹丰53,3930.08%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    施宏斌42,7140.06%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    汤惠芬26,6950.04%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    白杰26,6950.04%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书19王晓晖26,6950.04%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    高晓辉21,3550.03%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    李聪21,3550.03%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    连枫21,3550.03%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    秦向军21,3550.03%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    邓宁21,3550.03%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    赵飞燃21,3550.03%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    周震生21,3550.03%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    王蓓10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    李峥10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    刘槟10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    康富斌10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    梁静霞10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    江峰10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    房磊10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    易伟10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    徐存锋10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    方应家10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    贺韦卫10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    吕荣10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    喻成军10,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    段玉洋8,0000.01%2017年1月28日(股票上市之日起36个月)
                                                                    小计51,540,00075.00%-初次果真刊行股份网下配售6,872,00010.00%-网上刊行10,308,00015.00%-小计17,180,00025.00%-合计68,720,000100.00%-注:本次果真刊行股份1,718万股中包罗公司果真刊行股份872万股以及公司相干股东果真发售股份846万股。
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书2011、股票挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司12、上市保荐机构:中德证券有限责任公司上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书21第三节刊行人、股东和现实节制人环境一、公司根基环境1、中文名称:上海安硕信息技能股份有限公司2、英文名称:Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd3、注册成本:6,000万元4、法定代表人:高鸣5、住所:上海市杨浦区国泰路11号2308室6、策划范畴:计较机软件的开拓、计划、建造;贩卖自产产物及提供售后处事,相干技能咨询、技能处事;收集技能的开拓与计划(涉及容许策划的凭容许证策划)。
                                                                    7、主营营业:向以银举动主的金融机构提供信贷资产打点及风险打点规模的一体化IT办理方案,包罗软件开拓、实验、维护、营业咨询和相干处事。
                                                                    8、所属行业:软件和信息技能处奇迹9、电话号码:021-5513 722310、传真号码:021-6510 801011、电子信箱:ir@amarsoft.com12、董事会秘书:曹丰二、公司董事、监事、高级打点职员及其持有公司股票的环境公司董事、监事、高级打点职员直接持有公司股票的环境如下:
                                                                    姓名职务任职起止日期持股数(股)比例(%)
                                                                    高鸣董事长2011年2月至2014年2月4,827,2387.02%高勇董事兼总司理2011年2月至2014年2月5,066,3257.37%翟涛董事兼副总司理2011年2月至2014年2月2,333,6413.40%祝若川董事兼副总司理2011年2月至2014年2月2,091,1873.04%吴皓董事2011年2月至2014年2月--陈浩董事2011年2月至2014年2月--上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书22戴根有独立董事2011年3月至2014年2月--姚长辉独立董事2011年3月至2014年2月--王蔚松独立董事2013年3月至2014年2月--张怀监事2011年2月至2014年2月184,9230.27%姜蓬监事2011年2月至2014年2月160,1760.23%聂虹监事2011年2月至2014年2月160,1760.23%刘毅监事2011年2月至2014年2月266,9630.39%李家庆监事2011年3月至2014年2月--郑坚敏监事2011年3月至2014年2月--侯小东副总司理兼技能总监2011年2月至2014年2月1,609,6392.34%陆衍副总司理2011年2月至2014年2月808,1871.18%曹丰董事会秘书兼财政认真人2011年2月至2014年2月53,3930.08%公司部门董事、监事、高级打点职员通过持有安硕成长股权进而间接持有刊行人股份,详细明细如下表:
                                                                    持有安硕成长的股权比例股东名称职务出资额(元)
                                                                    持股比例(%)
                                                                    高鸣董事长2,293,60028.67高勇董事兼总司理2,407,20030.09翟涛董事兼副总司理1,108,80013.86祝若川董事兼副总司理993,60012.42侯小东副总司理兼技能总监764,8009.56陆衍副总司理384,0004.80张怀监事48,0000.60合计8,000,000100.00安硕成长持有刊行人21,582,271股,占公司刊行后股份总额的31.41%。
                                                                    三、公司控股股东及现实节制人的环境1、控股股东及现实节制人环境刊行人控股股东为安硕成长,安硕成长持有公司21,582,271股,占公司本次刊行后股本总额的31.41%。
                                                                    安硕成长创立于2010年6月7日,注册成本800万元,法定代表人高鸣。策划范畴包罗电子科技、光电科技、数码科技规模内的技能开拓、技能转让、技能处事、技能咨询;投资咨询、商务咨询(以上咨询不得从事经纪);投资打点、资产打点。(企业策划涉及行政容许的,凭容许证件策划)。制止2012年12上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书23月31日,安硕成长总资产为63,796,226.62元,净资产为63,325,383.63元,2012年实现净利润6,180,218.18元。制止2013年6月30日,安硕成长总资产为69,970,591.46元,净资产为69,884,257.79元,2013年1-6月实现净利润6,558,874.16元。(上述财政数据经大信审计)
                                                                    刊行人现实节制工钱高鸣和高勇。高鸣持有公司4,827,238股,占公司本次刊行后股本总额的7.02%,同时持有安硕成长28.67%股权;高勇持有公司5,066,325股,占公司本次刊行后股本总额的7.37%,同时持有安硕成长30.09%股权。高鸣为高勇之胞兄,高鸣、高勇直接持有公司的股份合计为9,893,563股,占公司本次刊行后股本总额的14.40%,且同时直接持有控股股东安硕成长总计58.76%的股权,高鸣与高勇配合为本公司现实节制人。
                                                                    (1)高鸣简介高鸣老师,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号码31010919710118xxxx,住所为上海市杨浦区。1994年得到上外洋国语大学消息撒播学院撒播系学士学位。1994年至1996年任职于上海日用化学团体公司妮维娅(上海)有限公司,1996年至1998年任职于上海日用化学团体公司;1999年至2010年任上海晨熙执行董事;2001年至2011年2月任安硕有限董事长,现任本公司董事长,为公司现实节制人之一。
                                                                    (2)高勇简介高勇老师,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号码32010619731005xxxx,住所为上海市普陀区。1994年南京大学计较数学与应用软件专业本科结业,1997年南京大学计较机科学专业硕士结业,北京大学荣耀打点学院EMBA。1999年9月至2001年10月任上海晨熙司理;2001年10月至2011年2月任安硕有限董事、总司理;2011年9月当选为上海市杨浦区工商联副主席。现任本公司董事、总司理,为公司现实节制人之一。
                                                                    2、控股股东安硕成长节制的其他企业环境上海复数爱申商务咨询有限公司创立时刻:2001年8月23日注册成本:500万元实劳绩本:500万元住所:上海市杨浦区国泰路127弄复旦科技园2号楼348室上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书24法定代表人:高鸣策划范畴:商务信息咨询、投资咨询(以上咨询不得从事经纪);人才咨询(不得从事人才中介、职业中介);旅游咨询(不得从事观光社营业);会务会展处事、翻译处事、礼节处事。(企业策划涉及行政容许的,凭容许证策划)。个中,工商挂号的策划范畴中打算开展的商务咨询处事拟面向一样平常企业客户开展与贸易有关的信息汇集、咨询处事并提供帮忙贸易运作的事变,详细包罗贸易信息、行业信息的汇集,企业咨询(打点、团队建树、策划近况、市场动态等),但自股权转让至安硕成长后至今未现实策划该类营业。
                                                                    制止2013年12月20日,安硕成长持有该公司51.20%的股权。
                                                                    3、现实节制人高鸣、高勇节制的其他企业环境(1)安硕成长:具体环境请见本上市通告书“三、公司控股股东及现实节制人的环境”之“1、控股股东及现实节制人环境”。
                                                                    (2)上海易一代收集信息技能有限公司创立时刻:2007年6月1日注册成本:100万元实劳绩本:100万元住所:上海市杨浦区国泰路127弄1号3楼1336室法定代表人:高勇公司范例:有限责任公司(海内合伙)策划范畴:收集技能的开拓及技能咨询、技能处事、技能转让;数字技能规模内的技能开拓、技能咨询、技能处事及技能转让;商务信息咨询、投资咨询(以上咨询不得从事经纪)。(企业策划涉及行政容许的,凭容许证件策划)。
                                                                    制止2013年12月20日,公司现实节制人之一高勇持有易一代88%的股权,现实节制人之一高鸣持有12%的股份。
                                                                    (3)上海易助融投资打点有限公司创立时刻:2008年11月19日注册成本:100万元实劳绩本:100万元住所:上海市杨浦区国泰路127弄1号3楼1335室法定代表人:高勇上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书25公司范例:一人有限责任公司(法人独资)
                                                                    策划范畴:投资打点(除股权投资和股权投资打点),投资咨询、商务咨询、企业打点咨询(以上咨询不得从事经纪),财政咨询(不得从事署理记账);收集技能的开拓及技能咨询、技能处事。(企业策划涉及行政容许的,凭容许证件策划)
                                                                    制止2013年12月20日,易一代持有该公司100%的股权布局。
                                                                    (4)上海晨熙科技成长有限公司上海晨熙1999年1月25日注册于上海市宝山区沪太路8885号,1999年创立至2004年底之前的首要营业时代现实首要从事PC购销、弱电线路敷设,2003年起上海晨熙不再承接新的营业,至2004年根基完成原有营业的收尾事变。2010年12月28日,上海工商局宝山分局出具了《准予注销挂号关照书》,准予上海晨熙注销挂号。注销前,现实节制人之一高鸣曾持有上海晨熙90%的股权。
                                                                    (5)Evision Consultants Limited(易伟信)
                                                                    易伟信创立于2001年6月22日,注册服务处:P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola, British Virgin Islands。设立时授权股本:5万美元,分为5万股股份,每股面值1美元。2011年10月10日,易伟信驱逐。驱逐前,高鸣、高勇别离持有易伟信28.70%、30.00%的股权,合计持有易伟信58.70%的股权,曾配合节制易伟信。
                                                                    (6)重庆东硕软件开拓有限公司重庆东硕创立于2008年1月2日,注册于重庆市沙坪坝区西永微电子家产园研发楼四楼东侧,首要策划计较机软硬件及配件的研发、贩卖、技能处事等,2011年11月11日重庆东硕完成工商注销。注销前,现实节制人之一高鸣持有重庆东硕50%的股权,与其他人配合节制该公司。
                                                                    除上述气象外,公司控股股东、现实节制人不存在其他对外投资环境。
                                                                    四、公司前十名股东持有本公司股份的环境本次果真刊行后,公司股东总人数为19,716人,个中,前十名股东持股环境如下:
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书26序号持有人名称或姓名持股数目(股)
                                                                    持股比例(%)
                                                                    1安硕成长21,582,27131.41%2高勇5,066,3257.37%3高鸣4,827,2387.02%4张江汉世纪4,800,0006.98%5君联睿智3,600,0005.24%6翟涛2,333,6413.40%7祝若川2,091,1873.04%8侯小东1,609,6392.34%9招商前锋证券投资基金1,328,5711.93%10谢俊元900,0001.31%合计48,138,87270.04%上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书27第四节股票刊行环境一、刊行数目:
                                                                    本次果真刊行股票数目为1,718万股,个中新股刊行872万股,老股转让846万股。个中,网下向询价工具配售股票数目为687.2万股,占本次刊行总量的40%;网上向社会公家投资者订价刊行股票数目为1,030.8万股,占本次刊行总量的60%。
                                                                    二、刊行价值:
                                                                    刊行人和主承销商按照询价功效,并综合思量刊行人根基面环境、生长性、召募资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值程度及市场环境等,确定本次果真刊行的刊行价值为23.40元/股,该价值对应的市盈率为:
                                                                    (1)34.98倍(每股收益凭证经管帐师事宜所遵照中国管帐准则考核的扣除很是常性损益前后孰低的2012年归属母公司股东的净利润除以本次刊行前的总股数计较);(2)40.06倍(每股收益凭证经管帐师事宜所遵照中国管帐准则考核的扣除很是常性损益前后孰低的2012年归属母公司股东的净利润除以本次刊行后的总股数计较,刊行后总股本=刊行前总股本6,000万股+新股刊行872万股)。
                                                                    三、刊行方法及认购环境:
                                                                    本次刊行回收网下配售与网上刊行相团结的方法。本次网下配售刊行总股数687.2万股,有用申购的均匀配售比例为19.14206128%,申购倍数为5.22倍;本次网上刊行总股数1,030.8万股,中签率为1.8755885096%,超额认购倍数为53.31660倍。本次网下刊行及网上刊行均不存在余股。
                                                                    四、召募资金总额及注册管帐师对资金到位的验证环境本次果真召募资金总额为20,404.80万元;扣除刊行用度后,召募资金净额上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书2816,947.36万元。大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)已于2014年1月23日对公司初次果真刊行股票的资金到位环境举办了审验,并出具大信验字[2014]第4-00001号《验资陈诉》。
                                                                    五、刊行用度本次公司果真刊行新股的刊行用度总额为3,457.44万元,(不含公司股东发售老股的承销用度),详细明细如下:
                                                                    项目金额刊行人承销及保荐用度2,443.00万元管帐师用度470.00万元状师用度289.44万元其他刊行用度255.00万元合计3,457.44万元每股刊行用度:3.96元/股(每股刊行用度=刊行用度总额/本次新股刊行股数)。
                                                                    六、召募资金净额本次公司果真刊行新股的召募资金净额为16,947.36万元,刊行前公司股东转让股份得到的资金净额为18,796.4万元。
                                                                    七、刊行后每股净资产:5.25元/股(按2013年6月30日经审计的归属于母公司的全部者权益加上本次刊行召募资金净额之和除以本次刊行后总股本计较)。
                                                                    八、刊行后每股收益:0.58元/股(凭证2012年经审计的归属于刊行人股东扣除很是常性损益后的净利润除以本次刊行后总股本计较)。
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书29第五节财政管帐资料非经出格声名,本节所披露的关于公司2013年度财政数据及资产欠债表、利润表、现金流量表未经审计机构审计或审视,敬请投资者留意。
                                                                    按照国度成长和改良委员会、家产和信息化部、财务部、商务部、国度税务总局下发的《关于印发2013-2014年度国度筹划机关内重点软件企业和集成电路计划企业名单的关照》(发改高技【2013】2458号)文件,安硕信息取得“国度筹划机关内重点软件企业”天资,安硕信息2013年合用10%的企业所得税税率。
                                                                    一、首要管帐数据及财政指标项目2013年12月31日2012年12月31日本陈诉期末比上年度期末增减(%)
                                                                    活动资产(元)
                                                                    242,762,022.69201,188,621.6020.66%活动欠债(元)
                                                                    40,071,738.5931,127,540.6228.73%总资产(元)
                                                                    262,767,815.58220,997,149.2818.90%归属于刊行人股东的全部者权益(元)
                                                                    222,643,576.99189,112,108.6617.73%归属于刊行人股东的每股净资产(元/股)
                                                                    3.713.1517.80%项目2013年2012年本陈诉期比上年同期增减(%)
                                                                    业务总收入(元)
                                                                    204,562,578.71155,218,978.0431.79%业务利润(元)
                                                                    43,966,542.6742,155,047.564.30%利润总额(元)
                                                                    50,750,620.6251,513,366.54-1.48%归属于刊行人股东的净利润(元)
                                                                    46,731,468.3344,574,359.834.84%归属于刊行人股东的扣除很是常性损益后的净利润(元)
                                                                    45,534,931.1840,137,612.6313.45%根基每股收益(元/股)
                                                                    0.780.740.04%扣除很是常性损益后的根基每股收益(元/股)
                                                                    0.760.670.09%加权均匀净资产收益率(%)
                                                                    23.07%26.09%-3.02%扣除很是常性损益后的加权净资产收益率(%)
                                                                    22.48%23.50%-1.02%策划勾当发生的现金流量净额(元)
                                                                    28,651,121.5322,250,824.6928.76%每股策划勾当发生的现金流量净额(元)
                                                                    0.480.3729.06%注:1、2012年度财政数据已经审计,2013年度财政数据未经审计;2、公司制止2013年12月31日的股本总额为6,000万股;上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书303、净资产收益率和扣除很是常性损益后的净资产收益率两个指标的本陈诉期比上年同期增减为两期数的差值。
                                                                    二、策划业绩和财政状况的扼要声名制止2013年尾,公司资产总额泛起增添趋势,总资产由2012年尾的220,997,149.28元增添至2013年尾的262,767,815.58元,增添了18.90%。资产局限的扩大首要是因为业务收入的一连增添和红利手段的不绝进步导致应收金钱、钱币资金和作为存货的在产物不绝增添。另外,按照国度成长和改良委员会、家产和信息化部、财务部、商务部、国度税务总局下发的《关于印发2013-2014年度国度筹划机关内重点软件企业和集成电路计划企业名单的关照》(发改高技【2013】2458号)文件,安硕信息取得“国度筹划机关内重点软件企业”天资,安硕信息2013年合用10%的企业所得税税率。
                                                                    2013年度,公司营业局限慢慢增添,营业成长态势精采,公司业务总收入到达204,562,578.71元,同比增添31.79%,涨幅高出30%的首要起因于公司气力加强,信贷打点体系和风险打点体系等首要产物的收入增进。公司2013年归属于母公司的净利润到达46,731,468.33元,同比增添4.84%;策划勾当发生的现金流量净额为28,651,121.53元,同比增添28.76%,主营营业红利手段不变。
                                                                    三、2014年第一季度业绩估量(未经管帐师审计或审视)
                                                                    公司估量2014年第一季度净利润为200万元至300万元,与2013年同期净利润对比增添幅度为-34.60%至-1.91%(2013年一季度净利润为305.83万元,扣非后归属于母公司股东净利润299.18万元;2014年一季度净利润估量时假设当期无当局补贴等很是常性损益和新增体系集成营业的身分影响),首要起因于公司在2014年第一季度产生不能计入刊行用度的上市相干用度冲减当期利润,以及2013年第一季度有较大金额的体系集成营业(2013年一季度当期实现体系集成营业收入1,462.39万元,体系集成营业当期结转本钱1,170.77万元,实现毛利291.62万元)。
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书31第六节其他重要事项一、本公司已向深圳证券买卖营业所理睬,将严酷凭证创业板的有关法则,在公司股票上市后三个月内完美公司章程等规章制度。
                                                                    二、本公司自2014年1月9日登载初次果真刊行股票招股意向书至本上市通告书登载前,也许对公司有较大影响的重要事项环境声名如下:
                                                                    1、本公司严酷依照《公司法》、《证券法》等法令礼貌的要求,类型运作,策划状况正常,主营营业方针盼望环境正常;2、本公司出产策划环境、外部前提或出产情形(包罗原原料采购和产物贩卖价值、原原料采购和产物贩卖方法、所处行业或市场)未产生重大变革;3、本公司未订立也许对本公司的资产、欠债、权益和策划成就发生重大影响的重要条约;4、本公司未产生重大关联买卖营业,本公司资金不存在被关联方非策划性占用等环境;5、本公司未举办重大投资;6、本公司未产生重大资产(或股权)购置、出售及置换;7、本公司住所没有改观;8、本公司董事、监事、高级打点职员及焦点技强职员没有变革;9、本公司未产生重大诉讼、仲裁事项;10、本公司未产生对外包管等或有事项;11、本公司的财政状况和策划成就未产生重大变革;按照国度成长和改良委员会、家产和信息化部、财务部、商务部、国度税务总局下发的《关于印发2013-2014年度国度筹划机关内重点软件企业和集成电路计划企业名单的关照》(发改高技【2013】2458号)文件,安硕信息取得“国度筹划机关内重点软件企业”天资,安硕信息2013年合用10%的企业所得税税率;12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会;13、本公司无其他应披露的重大事项。
                                                                    上海安硕信息技能股份有限公司上市通告书32第七节上市保荐人及其意见一、上市保荐人环境上市保荐人:中德证券有限责任公司法定代表人:侯巍住所:北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层接洽地点:北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层保荐代表人:崔学良、张国峰项目协办人:王良谦接洽人:张国峰、崔学良、王良谦、任冠蕾电话:010-59026662传真:010-59026690二、上市保荐人的保举意见上市保荐人中德证券有限责任公司已向深圳证券买卖营业所提交了中德证券有限责任公司《关于上海安硕信息技能股份有限公司股票初次果真刊行股票并在创业板上市之上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:
                                                                    安硕信息申请其股票上市切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次果真刊行股票并在创业板上市打点暂行步伐》及《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》等法令、礼貌的有关划定,刊行人股票具备在深圳证券买卖营业所创业板上市的前提。中德证券有限责任公司同乐意保举刊行人的股票在深圳证券买卖营业所创业板上市买卖营业,并包袱相干保荐责任。

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